Jag har tagit fram en ny utbildning för Accountor Training Sverige om Regler mot penningtvätt 2020.
- For English summary see the end of this post
Många ändringar under kort tid
De nuvarande lagarna mot penningtvätt och om registrering av verkliga huvudmän fick vi så sent som 2017. Det är inte länge sedan, men redan har vi fått många ändringar. Bara under 2019 har lagarna ändrats sju gånger och hittills under 2020 två gånger. Den stora förändringen är den senaste EU-anpassningen, som gäller från den 1 januari 2020.
Innehåll
Under utbildningen går vi igenom de stora huvuddragen, vilka företag som omfattas av reglerna och vad dessa företag behöver göra för att inte riskera sanktioner. Redovisningsbyråer hör till dem som är berörda och dessutom måste registrera sig!
- Lagstiftning 2020
- Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – PTL
- Vilka omfattas av reglerna
- Vilka måste registrera sig i penningtvättsregistret
- Vad kan hända om man inte registrerar sig
- Riskbedömning och riskbaserade rutiner
- Kundkännedom
- Övervakning och rapportering
- Tillsyn och sanktioner
- Lagen om registrering av verkliga huvudmän – Registerlagen
- Vilka omfattas av reglerna?
- Vilka måste registrera sig?
- Vad kan hända om man inte registrerar sig?
- Skärpning på gång från riksdagen
- Källor
Var med på utbildningen!
Webbinariet direktsänds den 25 februari 2020 och det spelas in så att du kan se det när som helst i efterhand. Med webbinariet följer en utförlig dokumentation. Du som är auktoriserad redovisningskonsult får också aktualitetspoäng efter genomgången utbildning. Abonnera och utveckla din kompetens!
Summary in English
I have produced a new lecture in Swedish for Accountor Training, on the Swedish Anti-Money Laundering Acts 2020.
Utbildningar
Ämnen som jag täcker här i bloggen håller jag också utbildningar och webbinarier om, dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige) och från 2020 även för IHM Business School, BG Institute och Stockholms Internationella Handelsskola SIH.
I flera fall har genomgångarna varit företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån deras förutsättningar och behov. Något även för din organisation? Hör av dig till mig så kan vi ta fram en passande utbildning just för er!
Följ med i utvecklingen
Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.
Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!
Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter